Napoli – La latitanza di un uomo ritenuto al vertice di un’associazione per delinquere operante tra Napoli e il veronese è cessata in Medio Oriente: D.T.V. è stato localizzato e arrestato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove era rifugiato per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli. L’uomo è accusato di aver guidato un gruppo specializzato in frodi fiscali legate all’Iva, con un valore stimato superiore ai 33 milioni di euro.
L’arresto è stato annunciato ieri sera come sviluppo rilevante di un’indagine condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona, sotto la direzione della Procura europea con l’ufficio a Venezia. La cattura è stata possibile grazie a una sinergia internazionale che ha coinvolto l’Ufficio Interpol di Abu Dhabi e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che hanno facilitato l’estradizione dell’indagato verso l’Italia. L’operazione segna una tappa significativa in un’inchiesta iniziata nel 2024, nata dall’attività di controllo su due società veronesi impegnate nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’igiene personale.
Questo quadro investigativo collega direttamente Verona a un tessuto criminale radicato nel Napoletano, secondo cui D.T.V. avrebbe assunto il ruolo di vertice dell’organizzazione. Le accuse contestate includono l’associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e la partecipazione a un sistema di frodi carosello finalizzato all’evasione dell’IVA. Le INDAGINI hanno messo in luce come le imprese veronesi avessero realizzato transazioni apparentemente legittime con destinazioni in altri Stati Ue, ma in realtà finalizzate a nascondere i flussi di beni e di imponibile.
Il collegamento tra le realtà imprenditoriali del veronese e il presunto gruppo criminale napoletano è emerso già nelle prime misure cautelari eseguite a maggio, quando furono arrestati altri cinque indagati e fu sequestrato parte del patrimonio aziendale. Dopo quel primo atto, le indagini hanno esteso la loro portata all’estero, portando a localizzare la figura ricercata in Oriente, dove è proseguita la raccolta di elementi utili a chiarire la rete di complici e i flussi economici legati alla frode.
Una componente cruciale dell’operazione è stata la Red Notice dell’Interpol e la successiva formale richiesta di estradizione presentata dalla Procura europea. Grazie a questa cornice internazionale, le autorità emiratine hanno proceduto all’arresto, chiudendo la fase della latitanza e aprendo la strada all’esito giudiziario in sede italiana. Sotto il profilo patrimoniale, l’inchiesta aveva già portato al sequestro di beni per circa 33,8 milioni di euro nel maggio scorso, segno tangibile della portata economica della frode e della necessità di anticipare misure patrimoniali per impedire la sottrazione di risorse.
Sul piano processuale, permane la cornice della presunzione di innocenza per D.T.V. e per gli altri indagati. Le contestazioni ora saranno oggetto di valutazione da parte delle sedi competenti, in un contesto in cui la dinamica delle condotte resta al vaglio degli inquirenti. Le accuse, se confermate, potrebbero ribadirsi su un’emergente rete transfrontaliera che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe sfruttato una struttura societaria per movimentare notevoli flussi di imponibile apparentemente leciti ma effettivamente fittizi.
Gli sviluppi dell’indagine continuano: i magistrati europei e italiani monitorano attentamente l’evolversi dei rinvii, dei sequestri e dei confronti tra le parti coinvolte. Nel frattempo, la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità estere resta cruciale per accertare la portata reale della presunta frode e per definire i profili di responsabilità all’interno di una rete che, secondo quanto emerso, combina una base operativa nel Napoletano con articolazioni commerciali in Veneto.
La complessità del caso impone una lettura cauta: si tratta di un procedimento in corso, dove le verifiche su ruoli, responsabilità e contorni delle operazioni restano aperte. Il quadro che emerge, però, è chiaro quanto possa essere esteso il circuito di transazioni inesistenti che, se confermato, avrebbe alimentato una frode IVA di portata significativa. Le autorità italiane continueranno a lavorare per ricostruire la chronologicalità degli eventi, identificare i partner coinvolti e definire la dimensione economica reale della frode, in attesa delle decisioni della giustizia.